民国112年股东常会

一、时间：112年5月25日(四)上午9时整

二、地点：新竹科学园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室

三、会议召集事由：

1.报告事项：

(1)111年度营业报告。

(2)111年度审计委员会查核报告。

(3)111年度员工及董事酬劳分配情形报告案。

(4)111年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金报告案。

2.承认事项：

(1)111年度营业报告书及财务报告案。

(2)111年度盈余分配案。

3.讨论事项：

(1) 修正本公司「取得及处分资产处理程序」案。

(2)修正本公司「股东会议事规则」案。

(3)以私募方式发行普通股案。(增列议案)

4.临时动议

四、股东常会纪念品：

1.纪念品：全家礼物卡50元

2.发放原则:持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公司将不予发放纪念品。

五、电子投票：

1.行使期间：自民国112年04月25日至112年05月22日止

2.电子投票平台：

台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www.stockvote.com.tw