民國112年股東常會

一、時間：112年5月25日(四)上午9時整

二、地點：新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室

三、會議召集事由：

1.報告事項：

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)111年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。

2.承認事項：

(1)111年度營業報告書及財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

3.討論事項：

(1) 修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(2)修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)以私募方式發行普通股案。(增列議案)

4.臨時動議

四、股東常會紀念品：

1.紀念品：全家禮物卡50元

2.發放原則:持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

五、電子投票：

1.行使期間：自民國112年04月25日至112年05月22日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw