民国111年股东常会

一、时间：111年5月26日(四)上午9时整

二、地点：新竹科学园区新安路2-1号尼尼生活馆1F会议室

三、会议召集事由：

1.报告事项：

(1)110年度营业报告。

(2)110年度审计委员会查核报告。

(3)110年度员工及董事酬劳分配情形报告案。

(4)110年度盈余分配现金股利及资本公积发放现金报告案。

2.承认事项：

(1)110年度营业报告书及财务报告案。

(2)110年度盈余分配案。

3.讨论事项：

(1)修正本公司「公司章程」案。

4.临时动议

四、股东常会纪念品：

1.纪念品：全家礼物卡50元

2.发放原则:持股未满1000股之股东，除股东亲自出席股东会或以电子方式行使表决权者得领取外，本公司将不予发放纪念品。

五、电子投票：

1.行使期间：自民国111年04月26日至111年05月23日止

2.电子投票平台：

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